マネーロンダリングジョブ詐欺

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雇用主の支払い処理や送金の処理を依頼する求人情報を見たことがありますか？それは簡単な仕事のように聞こえますが、それはおそらくまったく仕事ではありません。詐欺である可能性が高く、最終的には犯罪に巻き込まれる可能性もあります。

これらのタイプの偽の求人情報は通常詐欺であるため、申請する前によく考えてください。正当な企業は、支払い、クレジットカード、送金のトランザクションをオンラインで直接処理します。第三者が関与する必要はなく、雇用主のために金融ビジネスを行うために自分の銀行口座を決して使用してはなりません。

これらの詐欺はどのように機能しますか？マネーロンダリング詐欺は、最も一般的なオンライン求人詐欺の一部です。構造化とは、違法に取得された支払いの起源を不明瞭にする慣行です。

資金は、規制機関の注意を引かないように十分な量の多くの金融機関を通過します。

個人は、しばしば彼らが詐欺を犯していることに気付かずに雇われ、比較的少量の現金を支払い処理を装って個人の銀行口座に移動させます。

何かがおかしいと思わせてくれるいくつかのこと：

マネーロンダラーは求人情報をオンラインで投稿する 在宅の機会から有利な仕事を提供します。
彼らはメールを送信します 彼らは、支払いの処理または資金の移動を支援するために従業員を雇用していると述べました。
彼らは割合を約束します 個人の銀行口座を使用して支払いを収集し、会社に送金するため。
非常に頻繁に、偽の「雇用主」は彼が外国から来たと言います したがって、自分で資金を送金することはできません。合法的な外国企業は、常に米国でビジネスを行っています。

マネーロンダリングは、詐欺的な雇用主が在宅勤務から簡単な仕事を探している求職者を捕食できる唯一の方法です。シェル会社は、小切手または現金を偽造し、それを正当な口座に流通させる必要のある個人が設立することができます。これも、金融機関によって疑わしいとフラグが立てられないように十分な額です。

ID窃盗犯は、あなたのアカウントにハッキングする偽の仕事に応募するときに、あなたが提供した個人情報を使用できます。

いくつかの調査を行い、会社の正当性を検証する必要があることを示すいくつかのこと：

個人の銀行口座を使用するように求められます 実際に盗まれた小切手や悪い小切手を動かし、自分のお金の一定の割合を維持するようにします。不良または盗まれた小切手を預けた場合、銀行に責任があります。銀行に支払う必要があるだけでなく、送金されたお金は通常盗まれるため、盗難の罪で逮捕される可能性があります。
「雇用主」が偽の仕事のためにあなたを雇います、しかし彼は直接預金を介してのみ支払うことができると言います。その後、彼はあなたのアカウント情報と個人情報を尋ねます。彼はあなたに支払うのではなく、この情報を使用してあなたのアカウントにアクセスします。

あなたが就職活動を管理していることを忘れないでください。ポジションに応募するたびに適切なステップを踏んでください。仕事が本当であるにはあまりにも良すぎると思われる場合は、実際に金銭的詐欺である可能性があるため、応募する前に十分に調査してください。

マネーロンダリング、偽造、詐欺は犯罪であり、「雇用主」から違法であると言われなくても、あなたはそれらに参加する責任を負うことができます。無知はあなたの無実を保証するものではありません。

覚えておいてください：

徹底的に研究会社 応募前、特に職種に第三者送金が含まれる場合。
注意してください 直接会って面接と経歴の確認を行う前に、正当な会社から送金を求められることはありません。それでも、銀行口座を使用するサードパーティの金融取引が職務記述の一部になることは非常にまれです。
企業は直接預金であなたに支払うことを申し出るかもしれませんが、どの会社もあなたに直接預金を使用するように要求するべきではありません。したがって、個人情報を提供したり、会社のお金を処理したりする前に、会社の正当性を確信していることを確認してください。
常識を使用してください。 会社があなたと彼らの顧客の支払いの間の層としてあなたを雇う必要がある理由を自問してください。